义马百科吧

 找回密码
 立即注册
搜索
义马百科吧 首页 网贷快报 查看内容

网贷快报:支付机构随行付又收央行罚单 这一次罚170万

2019-1-4 00:12| 责任编辑: admin| 查看: 236| 评论: 0

摘要: 新年伊始,央行针对第三方支付机构的罚单还在继续! 1月2日,央行重庆营业管理部发布的一份《行政处罚信息公示表》显示,随行付支付有限公司重庆分公司(简称“随行付”)因违反有关反洗钱规定的行为,被处以罚款170 ...

新年伊始,央行针对第三方支付机构的罚单还在继续!

1月2日,央行重庆营业管理部发布的一份《行政处罚信息公示表》显示,随行付支付有限公司重庆分公司(简称“随行付”)因违反有关反洗钱规定的行为,被处以罚款170万元,并对相关责任人员共处以罚款4万元,处罚日期为2018年12月26日。

资料显示,随行付成立于2011年7月,于2012年6月获得人民银行颁发的支付业务许可证,业务类型为银行卡收单、互联网支付、移动电话支付,业务范围为全国,有效期至2017年6月26日。

而在第四批支付牌照续展中,随行付虽然顺利通过,但根据《中国人民银行关于2014 年银行卡收单业务专项检查情况的通报》,其被责令停止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江等5省市银行卡收单业务。

值得一提的是,此前,随行付亦多次收到“罚单”。

比如2018年9月,随行付支付有限公司山西分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》与《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,被央行处以罚款人民币7万元。2017年12月6日,央行长沙中心支行公布行政处罚信息公示表,随行付支付有限公司湖南分公司因“违反银行卡收单业务相关规定”,被处以罚款人民币3万元等等。

与此同时,《华夏时报》记者注意到,在众多的违规原因中,不少第三方支付平台因违反反洗钱规定被罚。

比如2018年7月31日,因为未按照相关规定履行反洗钱义务被罚,迅付信息科技有限公司(简称“环迅支付”)被罚款170万元,作出处罚的日期为2018年7月20日等等

有分析人士表示,随着电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱案件的频繁发生,导致了第三方支付机构因此被屡屡处罚。

此外,近年来,监管部门不断升级反洗钱的监管。

数据显示,2017年,人民银行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。

2018年7月26日,央行更是同时发布包括《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

随机推荐

河南网络警察报警平台 公共信息安全网络监察 河南经营性网站备案信息 河南不良信息举报中心 中国文明网传播文明

返回顶部